Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
07.06.2013 15:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу повестки дня

«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год»

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

9.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2012 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 3

«ПРОТИВ»: 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

9.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

9.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2012 год.

10. По десятому вопросу повестки дня

«Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах»

Вопрос, поставленный на голосование:

10.1. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

10.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Итоги голосования:

«ЗА»: 3

«ПРОТИВ»: 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

10.1. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

10.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

«О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2012 года»

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение распределить прибыль Общества по итогам 2012 года следующим образом:

Сумма, подлежащая распределению, тыс. руб.

Чистая прибыль2 850

Распределение прибыли:-

на выплату дивидендов-

Итоги голосования:

«ЗА»: 3

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение распределить прибыль Общества по итогам 2012 года следующим образом:

Сумма, подлежащая распределению, тыс. руб.

Чистая прибыль2 850

Распределение прибыли:-

на выплату дивидендов-

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

«Принятие решения о выплате дивидендов по итогам 2012 года»

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать по итогам 2012 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 3

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать по итогам 2012 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

«Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня

«Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены

заполненные бюллетени»

Вопрос, поставленный на голосование:

14.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам 2012 года – «27» июня 2013 года.

14.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества:

г. Калуга, ул. Ленина, 23.

14.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров общества:

12 часов 00 минут по московскому времени «27» июня 2013 года.

14.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Калуга, ул. Ленина, 23, 11 часов 00 минут по московскому времени

«27» июня 2013 года.

14.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 248016,

г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш».

14.6. Определить дату окончания приема поступивших бюллетеней: «24» июня 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

14.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров общества по итогам 2012 года – «27» июня 2013 года.

14.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества:

г. Калуга, ул. Ленина, 23.

14.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров общества:

12 часов 00 минут по московскому времени «27» июня 2013 года.

14.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Калуга, ул. Ленина, 23, 11 часов 00 минут по московскому времени

«27» июня 2013 года.

14.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 248016,

г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш».

14.6. Определить дату окончания приема поступивших бюллетеней: «24» июня 2013 года.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» июня 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» июня 2013 года.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня

«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах.

3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах.

3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня

«Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

17.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

17.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено лично под роспись не позднее «06» июня 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

17.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

17.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено лично под роспись не позднее «06» июня 2013 года.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня

«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»

Вопрос, поставленный на голосование:

18.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров общества;

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;

д) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

е) сведения об аудиторе;

ж) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) проекты решений годового общего собрания акционеров.

18.2. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш», в период с «06» июня 2013 года по «27» июня 2013 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00 мин. до 17ч.00мин. (Мск), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

18.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров общества;

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;

д) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

е) сведения об аудиторе;

ж) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) проекты решений годового общего собрания акционеров.

18.2. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш», в период с «06» июня 2013 года по «27» июня 2013 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00 мин. до 17ч.00мин. (Мск), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня

«Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

19.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

19.2. Определить, что бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручен под роспись не позднее «06» июня 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

19.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

19.2. Определить, что бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручен под роспись не позднее «06» июня 2013 года.

20. По двадцатому вопросу повестки дня

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу

повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества» – ЗАО «БДО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 3

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1

Принятое решение:

Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества» – ЗАО «БДО».

21. По двадцать первому вопросу повестки дня

«Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугапутьмаш» за 2012 год (приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА»: 4

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугапутьмаш» за 2012 год (приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

03 июня 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол №08 от 06 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 07 июня 2013 года.