Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
02.06.2011 15:42


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248612, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш" 31 мая 2011 года принято решение о проведении 30 июня 2011 года годового общего собрания акционеров. Повестка дня собрания:

1.Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ОАО «Калугапутьмаш».

2.Об утверждении Устава ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции.

3.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции.

4.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции.

5.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Калугапутьмаш».

6.Об утверждении аудитора ОАО «Калугапутьмаш» на 2011г.

7.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Калугапутьмаш», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш».

9. Одобрение сделок с заводами группы «Ремпутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности». Установление предельной суммы – 700 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки – в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Б.П.Васильев

3.2. Дата: 01.06.2011