Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
07.08.2015 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

07 августа 2015 года;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14 августа 2015 года;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Калугапутьмаш» за 1 полугодие 2015 года;

2.Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Калугапутьмаш» на 2 полугодие 2015 года;

3.Рассмотрение предложений по перспективным разработкам продукции АО «Калугапутьмаш»;

4.Развитие производственной системы АО «Калугапутьмаш»;

5.Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2015-2016 годы;

6.Выполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 07 августа 2015 года