Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
17.07.2013 14:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня

«Об избрании председателя Совета директоров».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Общества – Бунина Алексея Ивановича.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества – Бунина Алексея Ивановича.

2. По второму вопросу повестки дня

«Об избрании заместителя председателя Совета директоров».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем председателя Совета директоров – Жукова Николая Ивановича.

Принятое решение:

Избрать заместителем председателя Совета директоров – Жукова Николая Ивановича.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 июля 2013 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол №1 от 17 июля 2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 17 июля 2013 года