Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
12.03.2014 18:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12 марта 2014 года;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12 марта 2014 года;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш».

2. Избрание Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш».

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

4. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

5. Принятие решения в отношении рекомендаций о размере дивидендов по итогам 2013 года.

6. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

12. О включении кандидатуры аудитора Общества, для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

13. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров.

14. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 12 марта 2014 года