Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
20.04.2007 15:59


Сообщение о существенном факте

Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Калугапутьмаш»

1.3. Место нахождения эмитента Россия 248016, г.Калуга, ул.Ленина,.23

1.4. ОГРН эмитента 1024001426294

1.5. ИНН эмитента 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

13 апреля 2007 года

Конференцзал заводоуправления

г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.3. Кворум общего собрания.

К началу собрания зарегистрировано 30 участников собрания и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1088251 акцией (голосом), что составляет 89,17% от общего числа акций ОАО "Калугапутьмаш", включенных в реестр голосующих акций на дату составления списка - 1220420 шт.

Кворум (50% + 1 акция = 610211акц.) имеется, собрание правомочно решать вопросы повестки.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение «Положения о проведении годового собрания».

Решение: "Положение о порядке проведения годового собрания акционеров 13 апреля 2007 года" принимается единогласно.

2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределение прибыли по результатам 2006 года

Результат голосования по вопросу «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределение прибыли по результатам 2006 года»:

В голосовании участвовал 1088221 голос, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Все бюллетени признаны действительными.

Проголосовали "За " 1087837 голосов - 99,96 %

"Против" 0 (ноль) голосов - 0 (ноль) %

"Воздержался" 384 голос - 0,035 % Признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней, содержащих 0 (ноль) голосов 0 (ноль) %.

Таким образом, годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределение прибыли по результатам 2006 года утверждаются.

3.Утверждение аудитора общества.

Результат голосования по вопросу "Утверждение аудитором Общества ЗАО «Кредо-Аудит»:

В голосовании участвовало 1088221 голос – что составляет 99,99% от общего кол-ва голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Проголосовали "За" - 1088141 голос - 99,98 %

"Против" - 0 (ноль) голосов - 0,026 %

"Воздержался" - 80 голосов - 0,007 %

Признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней, содержащих 0 (ноль) голосов – 0 (ноль) %

Таким образом ЗАО «Кредо-Аудит» утвержден аудитором Общества.

4. Принятие решения об одобрении крупной сделки.

Результат голосования по вопросу «Принятие решения об одобрении крупной сделки»

В голосовании участвовало 1088221 голоса– что составляет 99,99% от общего кол-ва голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Проголосовали "За" - 1087444 голоса - 99,92 %

"Против" 284 голос - 0,026 %

"Воздержался" - 493 голоса - 0,045 %

Признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней, содержащих 0 (ноль) голосов – 0 (ноль) %

Таким образом, совершение крупной сделки одобрено.

5. Избрание наблюдательного совета Общества

Результат голосования по вопросу "Избрание наблюдательного совета общества".

Общее количество кумулятивных голосов - 8542940

В голосовании по этому вопросу принял участие 7617547 кумулятивный голос (89,17%)

Признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней, содержащих 0 (ноль) кумулятивных голоса 0 (ноль) %

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Голубев Пётр Владиславович 1366537 голосов

2. Гуща Александр Николаевич 1087711 голосов

3. Каиров Руслан Нариманович 1087711 голосов

4. Рябков Андрей Игоревич 1087721 голос

5. Соловей Анатолий Григорьевич 810070 голосов

6. Струков Леонид Юрьевич 1087731 голос

7. Турков Василий Григорьевич 1088701 голос

против всех кандидатов 0 (ноль) голосов

воздержались по всем кандидатам 1365 голосов

Все кандидаты считаются избранными в состав наблюдательного совета общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":

В голосовании по этому вопросу не принимает участие 408149 голосующая акция, принадлежащая членам наблюдательного совета Общества.

Зарегистрирован для голосования 690764 голос, что составляет 85,04% от общего количества голосующих по данному вопросу акций Общества.

Приняли участие в голосовании 690734 голосов, что составляет 99,99% от общего кол-ва акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны недействительными 0 (ноль) бюллетеня, содержащих 0 (ноль) голосов- 0 (ноль) %

Голоса распределились следующим образом:

1. Гурова Ольга Владимировна 690619 голосов - 99,97 %

2. Исаихина Юлия Николаевна 690599 голосов - 99,97 %

3. Калинкина Елена Геннадьевна 690619 голосов - 99,97 %

4. Сидорова Валентина Сергеевна 690599 голосов - 99,97 %

5. Строгин Михаил Павлович 690734 голосов - 99,99 %

Таким образом, в состав ревизионной комиссии Общества избраны: Гурова Ольга Владимировна, Исаихина Юлия Николаевна, Калинкина Елена Геннадьевна, Сидорова Валентина Сергеевна, Строгин Михаил Павлович.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утверждение «Положения о проведении годового собрания».

Принимается единогласно.

2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределение прибыли по результатам 2006 года

Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределение прибыли по результатам 2006 года утверждаются.

3.Утверждение аудитора общества.

ЗАО «Кредо-Аудит» утвержден аудитором Общества.

4. Принятие решения об одобрении крупной сделки.

Совершение крупной сделки одобрено.

5. Избрание наблюдательного совета Общества

Голубев Пётр Владиславович, Гуща Александр Николаевич, Каиров Руслан Нариманович, Рябков Андрей Игоревич, Соловей Анатолий Григорьевич, Струков Леонид Юрьевич, Турков Василий Григорьевич считаются избранными в состав наблюдательного совета Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В состав ревизионной комиссии Общества избраны: Гурова Ольга Владимировна, Исаихина Юлия Николаевна, Калинкина Елена Геннадьевна, Сидорова Валентина Сергеевна, Строгин Михаил Павлович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

Протокол №14 составлен 20 апреля 2007 года

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор Турков В.Г.

3.2. Дата “20” апреля 2007г.