Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
03.09.2012 10:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочная форма

2.2. Кворум заседания Совета директоров: В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

2.3. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об избрании председателя Совета директоров.

2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров.

3. Об избрании секретаря Совета директоров.

4. Утверждение плана работы Совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров.

5. Принятие решения о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в тендере №Track-III/2011/22/0105 of 2011.

6. Принятие решения о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в конкурсе №3133/ОК-ЦДИ/2012-2030/ОП.

7. О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделки Общества с заводами Группы РПМ на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, получение и передачу конструкторской и технологической документации, аренду, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, а также сделки по предоставлению персонала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

11. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

12. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

14. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

15. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.

2.4.Формулировки решений, принятых на совете директоров:

1.По первому вопросу повестки дня

«Об избрании председателя Совета директоров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Общества – Бунина Алексея Ивановича.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Баранов Александр Вячеславович;

3.Борисов Петр Владимирович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества – Бунина Алексея Ивановича.

2. По второму вопросу повестки дня

«Об избрании заместителя председателя Совета директоров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем председателя Совета директоров – Баранова Александра Вячеславовича.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Баранов Александр Вячеславович;

3.Борисов Петр Владимирович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Избрать заместителем председателя Совета директоров – Баранова Александра Вячеславовича.

3. По третьему вопросу повестки дня

«Об избрании секретаря Совета директоров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров Струкова Леонида Юрьевича.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Баранов Александр Вячеславович;

3.Борисов Петр Владимирович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров Струкова Леонида Юрьевича.

4. По четвертому вопросу повестки дня

«Утверждение плана работы Совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров, согласно приложению № 1 к протоколу Совета директоров».

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Баранов Александр Вячеславович;

3.Борисов Петр Владимирович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Утвердить план работы Совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров, согласно приложению № 1 к протоколу Совета директоров».

5. По пятому вопросу повестки дня

«Принятие решения о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в тендере №Track-III/2011/22/0105 of 2011»

Вопрос, поставленный на голосование:

5.1. Принять решение о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в тендере №Track-III/2011/22/0105 of 2011 на поставку 14 штук Планировщиков Балласта, в пользу Президента Индии через Директора, Трэк (МС) Министерство Железных дорог, Управление Железных дорог НЬЮ ДЕЛИ-110 001, в сумме 50 000,00 (Пятьдесят тысяч 00/100) долларов США на следующих условиях: срок действия банковской гарантии 330 календарных дней; комиссионное вознаграждение – 1,5% годовых от суммы выданной гарантии, уплачивается единовременно, не позднее дня предоставления гарантии; обеспечение – депозит на сумму 50 000,00 долларов США, на срок – 330 дней, по ставке 0,5% годовых; остальные условия договора на усмотрение исполнительного директора ОАО «Калугапутьмаш».

5.2. Поручить исполнительному директору ОАО «Калугапутьмаш» Васильеву Борису Павловичу, действующему на основании доверенности №10 от 15.02.2012г., заключить договор с Калужским филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» о предоставлении банковской гарантии.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Баранов Александр Вячеславович;

3.Борисов Петр Владимирович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

5.1. Принять решение о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в тендере №Track-III/2011/22/0105 of 2011 на поставку 14 штук Планировщиков Балласта, в пользу Президента Индии через Директора, Трэк (МС) Министерство Железных дорог, Управление Железных дорог НЬЮ ДЕЛИ-110 001, в сумме 50 000,00 (Пятьдесят тысяч 00/100) долларов США на следующих условиях: срок действия банковской гарантии 330 календарных дней; комиссионное вознаграждение – 1,5% годовых от суммы выданной гарантии, уплачивается единовременно, не позднее дня предоставления гарантии; обеспечение – депозит на сумму 50 000,00 долларов США, на срок – 330 дней, по ставке 0,5% годовых; остальные условия договора на усмотрение исполнительного директора ОАО «Калугапутьмаш».

5.2. Поручить исполнительному директору ОАО «Калугапутьмаш» Васильеву Борису Павловичу, действующему на основании доверенности №10 от 15.02.2012г., заключить договор с Калужским филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» о предоставлении банковской гарантии.

6. По шестому вопросу повестки дня

«Принятие решения о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в конкурсе №3133/ОК-ЦДИ/2012-2030/ОП»

Вопрос, поставленный на голосование:

6.1. Принять решение о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в конкурсе №3133/ОК-ЦДИ/2012-2030/ОП на право заключения договоров на выполнение работ по очистке и нарезке кюветов, устранению локальных выплесков и планировке откосов с использованием кюветоочистительных и вакуумных машин с их комплексами взятых в аренду у заказчика, на эксплуатационных объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2012-2030гг. в рамках программы передачи работ на сетевой аутсорсинг, в сумме 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей на следующих условиях: срок действия банковской гарантии 123 календарных дня; комиссионное вознаграждение – 2% годовых от суммы выданной гарантии, уплачивается единовременно, не позднее дня предоставления гарантии; обеспечение – депозит на сумму 10 000 000 рублей, на срок – 131 день, по ставке 4% годовых; остальные условия договора на усмотрение исполнительного директора ОАО «Калугапутьмаш».

6.2. Поручить исполнительному директору ОАО «Калугапутьмаш» Васильеву Борису Павловичу, действующему на основании доверенности №10 от 15.02.2012г., заключить договор с Калужским филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» о предоставлении банковской гарантии.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Баранов Александр Вячеславович;

3.Борисов Петр Владимирович;

4.Гудков Павел Евгеньевич;

5.Максимушкин Владимир Александрович;

6.Меркулов Александр Борисович;

7.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

6.1. Принять решение о заключении договора о выдаче банковской гарантии с

ОАО «ТрансКредитБанк» на участие в конкурсе №3133/ОК-ЦДИ/2012-2030/ОП на право заключения договоров на выполнение работ по очистке и нарезке кюветов, устранению локальных выплесков и планировке откосов с использованием кюветоочистительных и вакуумных машин с их комплексами взятых в аренду у заказчика, на эксплуатационных объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2012-2030гг. в рамках программы передачи работ на сетевой аутсорсинг, в сумме 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей на следующих условиях: срок действия банковской гарантии 123 календарных дня; комиссионное вознаграждение – 2% годовых от суммы выданной гарантии, уплачивается единовременно, не позднее дня предоставления гарантии; обеспечение – депозит на сумму 10 000 000 рублей, на срок – 131 день, по ставке 4% годовых; остальные условия договора на усмотрение исполнительного директора ОАО «Калугапутьмаш».

6.2. Поручить исполнительному директору ОАО «Калугапутьмаш» Васильеву Борису Павловичу, действующему на основании доверенности №10 от 15.02.2012г., заключить договор с Калужским филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» о предоставлении банковской гарантии.

7. По седьмому вопросу повестки дня

«О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделки Общества с заводами Группы РПМ на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, получение и передачу конструкторской и технологической документации, аренду, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, а также сделки по предоставлению персонала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Вопрос, поставленный на голосование:

7.1. Определить цену по сделкам Общества с заводами Группы РПМ на продажу и ремонт путевых машин, кооперацию изготовления продукции, поставку запасных частей собственного изготовления, поставку металла и покупных комплектующих, продажу и аренду транспортных средств и оборудования, по предоставлению персонала, а также услуги по разработке технической документации, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг.:

предельная сумма совершаемых сделок – 8 000 000 000 руб. с учетом НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: нет.

«ПРОТИВ»:

1. Баранов Александр Вячеславович;

2. Борисов Петр Владимирович;

3. Гудков Павел Евгеньевич;

4. Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

не участвовали в голосовании:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Яковлев Евгений Кириллович;

3. Меркулов Александр Борисович.

Решение не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

7.2. Вынести на одобрение общего собрания акционеров Общества сделки Общества с заводами Группы РПМ на продажу и ремонт путевых машин, кооперацию изготовления продукции, поставку запасных частей собственного изготовления, поставку металла и покупных комплектующих, продажу и аренду транспортных средств и оборудования, по предоставлению персонала, а также услуги по разработке технической документации, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и распространить решение об одобрении вышеуказанных сделок на правоотношения, возникшие с 01.01.2012г.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня

«О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

9. По девятому вопросу повестки дня

«Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «08» октября 2012 года.

9.2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш».

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

10. По десятому вопросу повестки дня

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «03» сентября 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на продажу и ремонт путевых машин, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления

ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на кооперацию изготовления продукции, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления

ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3) Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на поставку запасных частей собственного изготовления, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

4)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на поставку металла и покупных комплектующих, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

5)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на продажу и аренду транспортных средств и оборудования, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на предоставление персонала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на услуги по разработке технической документации, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

«Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

12.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено лично под роспись не позднее «17» сентября 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

«Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления»

Вопрос, поставленный на голосование:

13.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) пояснительная записка по сделкам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров;

б) бюллетень для голосования;

в) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

13.2. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в срок не позднее «17» сентября 2012 года; кроме того, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш», в период с «17» сентября 2012 года по «08» октября 2012 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00 мин. до 17ч.00мин. (Мск).

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня

«Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня

«Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугапутьмаш» (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Бунин Алексей Иванович;

2. Меркулов Александр Борисович;

3. Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»:

1.Баранов Александр Вячеславович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Максимушкин Владимир Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение не принято.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2012 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2012 года № 01.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Б.П. Васильев

3.2. Дата: 03 сентября 2012 года