Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
12.03.2013 12:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

Кворум заедания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

1.По первому вопросу повестки дня

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

1.Алексеев Евгений Викторович;

2.Бадырханов Арсен Максутович;

3.Бунин Алексей Иванович;

4.Васильев Борис Павлович;

5.Гатаулина Юлия Александровна;

6.Головин Дмитрий Петрович;

7.Жуков Николай Иванович.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 (четыре) голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

1.Алексеев Евгений Викторович;

2.Бадырханов Арсен Максутович;

3.Бунин Алексей Иванович;

4.Васильев Борис Павлович;

5.Гатаулина Юлия Александровна;

6.Головин Дмитрий Петрович;

7.Жуков Николай Иванович.

2. По второму вопросу повестки дня

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

1.Савицкий Алексей Григорьевич;

2.Першина Галина Александровна;

3.Федорова Анна Дмитриевна.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 (четыре) голоса

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

1.Савицкий Алексей Григорьевич;

2.Першина Галина Александровна;

3.Федорова Анна Дмитриевна.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

"07" марта 2013 года, 17:00 часов по Московскому времени.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол №05 от "11" марта 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 12 марта 2013 года