Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
13.03.2015 08:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Опросные листы поступили от 7 членов. Кворум имеется. Голосование правомочно.

Вопрос 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов Решение принято.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Руководствуясь пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 19 п. 15.2 Устава Общества, принимая во внимание истечение срока полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Калугапутьмаш» Антропова Андрея Владимировича, прекратить 12 марта 2015 года его полномочия в должности генерального директора Общества.

Уполномочить председателя Совета директоров Ходоровского Михаила Яковлевича на подписание документов, связанных с прекращением трудовых отношений с генеральным директором Общества.

Вопрос 2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Руководствуясь пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 19 п. 15.2 Устава Общества, избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Калугапутьмаш» Антропова Андрея Владимировича, сроком с 13 марта 2015 года по 12 марта 2016 года (включительно).

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества (Приложение №1).

Уполномочить председателя Совета директоров Ходоровского Михаила Яковлевича на подписание трудового договора с генеральным директором Общества.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11 марта 2015 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол б/н от 12 марта 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 13 марта 2015 года