Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
23.07.2014 09:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Опросные листы поступили от 7 членов. Кворум имелся. Голосование правомочно.

Вопрос, поставленный на голосование, итоги голосования:

1.Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор поставки с ОАО «ЛТЗ»).

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

При подсчете голосов по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса членов Совета директоров Общества, заинтересованных в совершении сделки.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор поставки с ОАО «ЛТЗ»).

Руководствуясь ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп.16 п.15.2 Устава Общества, одобрить сделку с заинтересованностью - договор поставки № 75/039-14 от 30.06.2014г., заключенный с ОАО «ЛТЗ» на следующих условиях:

Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «Людиновский тепловозостроительный завод» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (Поставщик).

Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить в адрес Покупателя, а Покупатель оплатить и принять продукцию (Товар) в номенклатуре, количестве, сроки и по цене согласно Спецификации №1 (приложение №1)

Срок поставки: 3 квартал 2014 года.

Цена сделки (общая стоимость поставляемого Товара согласно Спецификации №1): 184 595, 66 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 66 коп., в том числе НДС 18% 28 158,66 (Двадцать восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 66 коп.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 июля 2014 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол б/н от 22 июля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 23 июля 2014 года