Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
22.02.2012 10:41


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15.02.2012г.

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имелся

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности". Установить предельную сумму на которую могут быть совершены такие сделки - 3 566 000 000 (три миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов) рублей с учетом НДС - в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА212 (Двести двенадцать) голосов0.0183

ПРОТИВ1 158 134 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч сто тридцать четыре) голоса99.9817

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 (Ноль) голосов0.0000

Не голосовали 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль) голосов.

2.При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" на оказание услуг казначейского контроля, на следующих условиях:

Стороны:

Заказчик - ОАО "Калугапутьмаш"

Исполнитель - ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Предмет договора: оказание услуг казначейского контроля за соблюдением основных показателей запланированной финансовой деятельности ОАО "Калугапутьмаш" (помесячного, квартального, полугодового, девятимесячного и годового бюджета).

Определить стоимость услуг оказываемых по договору в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА152 (Сто пятьдесят два) голоса0.0131

ПРОТИВ1 158 194 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч сто девяносто четыре) голоса99.9869

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 (Ноль) голосов0.0000

Не голосовали00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности". Установить предельную сумму на которую могут быть совершены такие сделки - 3 566 000 000 (три миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов) рублей с учетом НДС - в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" на оказание услуг казначейского контроля, на следующих условиях:

Стороны:

Заказчик - ОАО "Калугапутьмаш"

Исполнитель - ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Предмет договора: оказание услуг казначейского контроля за соблюдением основных показателей запланированной финансовой деятельности ОАО "Калугапутьмаш" (помесячного, квартального, полугодового, девятимесячного и годового бюджета).

Определить стоимость услуг оказываемых по договору в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17 февраля 2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Васильев Б.П.

3.2. Дата: 17 февраля 2012 года