Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
07.12.2009 16:33


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Заочного голосования

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 ноября 2009г. Конференцзал заводоуправления. г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 Повестки дня Собрания - 456 863.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 Повестки дня Собрания - 371 687, что составляет 81.3563 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1:

«Одобрение совершения Открытым акционерным обществом "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" крупной сделки».

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 371 232 голосами, что составляет 99,8776 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 113 голосами, что составляет 0,0304 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Таким образом, по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества принято решение: «Принять решение об одобрении совершения Открытым акционерным обществом "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" (далее Общество) крупной сделки, связанной с предоставлением со стороны Общества обеспечения в форме поручительства для целей выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью "КПМ-Финанс" (далее Эмитент) серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения: 14% (Четырнадцати процентов) от номинальной стоимости в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 14% (Четырнадцати процентов) от номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 14% (Четырнадцати процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 14% (Четырнадцати процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 14% (Четырнадцати процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 30% (Тридцати процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее Облигации).

Общество обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Общество не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Общество также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению и досрочному погашению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Размер обязательств по обеспечению Обществом исполнения обязательств Эмитента составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций.

Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств Эмитента» считается принятым, если за него проголосовало три четверти голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 4 декабря 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Чуркин А.И.

3.2. Дата: 7 декабря 2009г