Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
25.04.2014 13:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Опросные листы поступили от 7 членов. Кворум имеется. Голосование правомочно;

1)Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Ходоровского Михаила Яковлевича.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

3)Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять следующие рекомендации в отношении полученного от ОАО «Синара-Транспортные Машины» (ОАО «СТМ») обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш»:

1. Предложенная цена приобретения ценных бумаг в размере:

2298,84 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, гос. регистрационный номер выпуска 1-03-03924-А, соответствует требованиям абз. 2 и абз. 3 п.4 ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является обоснованной по оценке Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш».

2. По оценке Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» рыночная стоимость ценных бумаг в результате их приобретения не изменится. Изменение рыночной стоимости ценных бумаг в будущем (после приобретения) возможно в широких пределах под воздействием множества факторов: результатов деятельности ОАО «Калугапутьмаш», изменения общих экономических условий, изменений законодательства, а также других внешних факторов.

3. В связи с тем, что ОАО «СТМ» является основным акционером ОАО «Калугапутьмаш» (владельцем 86,61% голосующих акций ОАО «Калугапутьмаш»), приобретение большего количества акций не изменит планы деятельности ОАО «Калугапутьмаш», а также не повлияет на положение его работников.

4. С учетом вышеизложенного, Совет директоров ОАО «Калугапутьмаш» рекомендует акционерам ОАО «Калугапутьмаш» принять обязательное предложение ОАО «Синара-Транспортные Машины».

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1)Об избрании Председателя Совета директоров Общества:

Избрать Председателем Совета директоров Ходоровского Михаила Яковлевича.

3)Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш»:

Принять следующие рекомендации в отношении полученного от ОАО «Синара-Транспортные Машины» (ОАО «СТМ») обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш»:

1. Предложенная цена приобретения ценных бумаг в размере:

2298,84 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, гос. регистрационный номер выпуска 1-03-03924-А, соответствует требованиям абз. 2 и абз. 3 п.4 ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является обоснованной по оценке Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш».

2. По оценке Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» рыночная стоимость ценных бумаг в результате их приобретения не изменится. Изменение рыночной стоимости ценных бумаг в будущем (после приобретения) возможно в широких пределах под воздействием множества факторов: результатов деятельности ОАО «Калугапутьмаш», изменения общих экономических условий, изменений законодательства, а также других внешних факторов.

3. В связи с тем, что ОАО «СТМ» является основным акционером ОАО «Калугапутьмаш» (владельцем 86,61% голосующих акций ОАО «Калугапутьмаш»), приобретение большего количества акций не изменит планы деятельности ОАО «Калугапутьмаш», а также не повлияет на положение его работников.

4. С учетом вышеизложенного, Совет директоров ОАО «Калугапутьмаш» рекомендует акционерам ОАО «Калугапутьмаш» принять обязательное предложение ОАО «Синара-Транспортные Машины».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

24 апреля 2014 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол б/н от 25 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 25 апреля 2014 года