Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
07.05.2009 15:30


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 6 мая 2009 года Конференцзал заводоуправления г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.4. Кворум общего собрания.: Фиксируется, что зарегистрированные участники собрания и их представители обладают в совокупности 1131442 акциями, что составляет 92,7449% от общего числа акций ОАО «Калугапутьмаш», включенных в реестр голосующих акций на дату составления списка (14 апреля 2009 года) – 1219951шт.

Кворум (50% + 1 акция) = 609976 имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1:

Утвердить решение об изменений условий кредитования ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытом акционерном обществе) Среднерусском банке Сбербанка России ОАО, принятых решением годового собрания акционеров (вопрос №4, протокол №16 от 19.04.2008г.), в части увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами до уровня 16-17 процентов годовых.

В голосовании по первому вопросу повестки собрания участвовало 1131442 голоса, что составляет 100,0% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 1130993 голосами, что составляет 99,9603% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 449 голосами, что составляет 0,0397% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» 1130855 голосов - 99,9481%

«Против» 60 голосов - 0,0053%

«Воздержался» 78 голосов - 0,0069%

2. Вопрос №2:

Утвердить решение о предоставлении Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) Среднерусскому банку Сбербанка России ОАО права в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» производить увеличение размера значений процентных ставок за пользованием кредитными средствами до уровня не более 21 процента годовых, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки, а так же производить уменьшение размера значений процентных ставок.

В голосовании по второму вопросу повестки собрания участвовало 1131442 голоса, что составляет 100,0% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 1130913 голосами, что составляет 99,9532% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 529 голосами, что составляет 0,0468% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» 1130660 голосов - 99,9309%

«Против» 60 голосов - 0,0053%

«Воздержался» 193 голоса - 0,0171%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Решение собрания об изменений условий кредитования ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытом акционерном обществе) Среднерусском банке Сбербанка России ОАО, принятых решением годового собрания акционеров (вопрос №4, протокол №16 от 19.04.2008г.), в части увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами до уровня 16-17 процентов годовых – принято.

2.Решение собрания о предоставлении Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) Среднерусскому банку Сбербанка России ОАО права в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» производить увеличение размера значений процентных ставок за пользованием кредитными средствами до уровня не более 21 процента годовых, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки, а так же производить уменьшение размера значений процентных ставок - принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 7 мая 2009 год

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.Г.Турков

3.2. Дата: 7 мая 2009 год