Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
12.02.2013 09:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

1.По первому вопросу повестки дня

«Об одобрении заключения кредитного договора с ОАО «ТрансКредитБанк»

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Заключить с ОАО «ТрансКредитБанк» кредитный договор, на следующих существенных условиях:

Заемщик ОАО «Калугапутьмаш»

Вид кредитного продуктакредитная линия с лимитом задолженности

Валютарубли РФ

Лимит задолженности100.000.000 (Сто миллионов) рублей

Срок кредитной линии364 дней

Срок траншане более срока кредитной линии

Период предоставления ресурсов335 дней

Целевое назначениепополнение оборотных средств

Порядок предоставления средствчастями (траншами) на расчетный счет заемщика в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Калуге на основании заявок Заемщика, в которых должны быть указаны сумма транша, установленный день его предоставления, установленный день возврата суммы транша.

1.2. Поручить исполнительному директору ОАО «Калугапутьмаш» заключение кредитного договора с Филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Калуга.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 (пять)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

1.1. Заключить с ОАО «ТрансКредитБанк» кредитный договор, на следующих существенных условиях:

Заемщик ОАО «Калугапутьмаш»

Вид кредитного продуктакредитная линия с лимитом задолженности

Валютарубли РФ

Лимит задолженности100.000.000 (Сто миллионов) рублей

Срок кредитной линии364 дней

Срок траншане более срока кредитной линии

Период предоставления ресурсов335 дней

Целевое назначениепополнение оборотных средств

Порядок предоставления средствчастями (траншами) на расчетный счет заемщика в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Калуге на основании заявок Заемщика, в которых должны быть указаны сумма транша, установленный день его предоставления, установленный день возврата суммы транша.

1.2. Поручить исполнительному директору ОАО «Калугапутьмаш» заключение кредитного договора с Филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Калуга.

2. По второму вопросу повестки дня

«Принятие решения о выходе из состава учредителей Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Радуга»

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о выходе Общества из состава учредителей Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Радуга».

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 (пять)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Принять решение о выходе Общества из состава учредителей Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Радуга».

3. По третьему вопросу повестки дня

«Определение условий трудового договора с руководителем Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить условия трудового договора с руководителем ОАО «Калугапутьмаш» Васильевым Борисом Павловичем, в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 (четыре)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 (один)

Принятое решение:

Определить условия трудового договора с руководителем ОАО «Калугапутьмаш» Васильевым Борисом Павловичем, в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

4. По четвертому вопросу повестки дня

«Определение лица, уполномоченного от имени общества подписать трудовой договор с руководителем Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить председателю Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» Бунину Алексею Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с руководителем

ОАО «Калугапутьмаш» Васильевым Борисом Павловичем.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 (пять)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Принятое решение:

Поручить председателю Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» Бунину Алексею Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с руководителем

ОАО «Калугапутьмаш» Васильевым Борисом Павловичем.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«08» февраля 2013 года, 17-00 часов.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол № 04 от 11 февраля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 12.02.2013.