Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Спутник"
20.10.2010 08:07


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

Постановили: провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Спутник" в форме совместного присутствия.

Постановили: назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "7"мая 2009 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Белье».

Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на "5"апреля 2009 г.

Постановили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник":

- Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

- Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";

- утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2008 г.;

- утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2008 г. ;

- доклад ревизионной комиссии ;

- избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;

- избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;

- утверждение размеров дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник»;

- утверждение аудитора ОАО «Спутник».

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник"

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении очередного собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем размещения объявления .

В члены Совета директоров выдвинуты :

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна — исполнительный директор ОАО «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонидовна – зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна- зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

В ревизионную комиссию выдвинуты:

Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «спутник»

Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

Мартынюк Раиса Николаевна — продавец секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»

Постановили : одобрить выдвинутые кандидатуры для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Спутник»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Л. Титова

3.2. Дата: 19.10.2010