Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Спутник"
25.10.2010 07:58


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: .29 мая 2007 г. г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12610 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: .На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Итоги голосования:

«За» -12610 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).;

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии».

Итоги голосования:

«За» -12610 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).;

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2006 г.»

Итоги голосования:

«За» -12610 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).;

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2006 г..

Итоги голосования:

««За» -12610 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).;

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«За» -12610 (Двенадцать тысяч шестьсот десять).;

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

Титова Любовь Терентьевна - генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна - исполнительный директор ОАС «Спутник»

Петрова Ирина Михайловна - менеджер по продажам ОАО «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонидовна -зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник

Сенина Ирина Алексеевна - акционер ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна - зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА» 3564 (три тысячи пятьсот шестьдесят четыре); Платонова Елена Юрьевна - «ЗА»29Э5(две тысячи девятьсот тридцать пять);

Петрова Ирина Михайловна - «ЗА» 2194 (две тысячи сто девяносто четыре);

Дубовцева Лилиана Леонидовна - «ЗА» 159 (сто пятьдесят девять);

Сенина Ирина Алексеевна - «3A»2302 (две тысячи триста два)

Кочемасова Наталья Степановна -«ЗА»1456 (одна тысячи четыреста пятьдесят шесть)

7.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник» :

Масальцева Зинаида Николаевна - ст. кассир ОАО «Спутник»;

Платонов Алексей Сергеевич - бухгалтер ОАО «Спутник»;

Касаткина Марина Адольфовна - зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Богнат Нина Павловна - зав. склада секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Карнушина Ирина Дмитриевна - акционер ОАО «Спутник».

Итоги голосования :

Масальцева Зинаида Николаевна - «ЗА» 29 (двадцать девять)

Платонов Алексей Сергеевич -«ЗА» 1274 (одна тысяча семьдесят четыре)

Касаткина Марина Адольфовна - «ЗА» 230 (двести тридцать)

Богнат Нина Павловна - «ЗА» 458 (четыреста пятьдесят восемь)

Карнушина Ирина Дмитриевна -«ЗА» 20 (двадцать)

8.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник по итогам 2009 г.»

Итоги голосования:

«За» -0 (0) голосов.

«Против» -27 голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Принятое решение

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Резникова Тамара Степановна, Секретарь собрания — Петрова Ирина Михайловна.

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии»

.Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию в составе :

Мурлян Людмила Николаевна- продавец секции «Галантерея» ОАО Спутник»;

Соловьеву Мрагариту Дмитриевну –зав. секцией «Обувь» ОАО «Спутник»;

Нефедову Елену Анатольевну – продавец секции «белье» ОАО «Спутник».

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2006 г.»

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2006 г.

4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2006 г..

Принятое решение :

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2006 год»

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Принятое решение :

Утвердить доклад ревизионной комиссии.

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

Титова Любовь Терентьевна - генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна - исполнительный директор ОАС «Спутник»

Петрова Ирина Михайловна - менеджер по продажам ОАО «Спутник»

Дубовцева Лилиана Леонидовна -зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник

Сенина Ирина Алексеевна - акционер ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна - зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна - генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна - исполнительный директор ОАС «Спутник»

Петрова Ирина Михайловна - менеджер по продажам ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна - акционер ОАО «Спутник»

Кочемасова Наталья Степановна - зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»

7.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник» :

Масальцева Зинаида Николаевна - ст. кассир ОАО «Спутник»;

Платонов Алексей Сергеевич - бухгалтер ОАО «Спутник»;

Касаткина Марина Адольфовна - зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Богнат Нина Павловна - зав. склада секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Карнушина Ирина Дмитриевна - акционер ОАО «Спутник».

Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в следующем составе:

Платонов Алексей Сергеевич - бухгалтер ОАО «Спутник»;

Касаткина Марина Адольфовна - зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»;

Богнат Нина Павловна - зав. склада секции «Галантерея» ОАО «Спутник»;

8.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник по итогам 2006 г.»

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2006 года не производить»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 мая 2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 20.09.2010