Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Спутник"
15.04.2015 12:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: количественный состав Совета директоров - 5 (пять) человек. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня " Назначение мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Спутник»за 2014 г. ".

Голосовали:

«За» – 5 членов Совета директоров (Платонов А.С., Титова Л.Т., Платонова Е.Ю., Соловьева М.Д., Сенина И.А..), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2015 года в 9.30 часов по адресу: Российская Федерация г. Калининград, пр. Мира, 61.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, назначить на 09 часов 00 минут. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составить на 27 апреля 2015 года. Акционеров уведомить о проведении собрания посредством выдачи уведомления под роспись или направления уведомления заказным письмом в срок не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания.

Утвердить следующую повестку собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Спутник» за 2014 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2014 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Спутник».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Спутник».

6. Об обращении в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Спутник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2014 год: направить чистую прибыль полученную Обществом по итогам 2014 финансового года в размере 3 270 000 (три миллиона двести семьдесят тысяч) рублей на выплату дивидендов. Выплату осуществлять денежными средствами в рублях РФ. Определить дивиденд в размере 249 (двести сорок девять) рублей 20 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию Общества. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «8» июня 2015 года.

Утвердить следующий перечень информации для предоставления акционерам Общества для ознакомления:

1. Годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

3. Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе аудиторское заключение.

4. Сведения о кандидатах в выборные органы Общества, сведения о наличии/отсутствии согласия кандидатов баллотироваться в выборные органы Общества.

5. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества.

Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией: с материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Российская Федерация г. Калининград, пр. Мира, 61, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Утвердить форму и текст бюллетеней. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Платонову Елену Юрьевну.

По второму вопросу повестки дня :"О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Спутник» за 2014 г"

Голосовали:

«За» – 5 членов Совета директоров (Платонов А.С., Титова Л.Т., Платонова Е.Ю.,Соловьева М.Д., Сенина И.А..), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 15.04.2015 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 15.04.2015 г.