Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Спутник"
21.10.2010 18:54


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2010 г. г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118  (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12412 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: .На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Итоги голосования:

«За» -12412 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать).;

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии».

Итоги голосования:

«За» -12412 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2009 г.»

Итоги голосования:

«За» -12412 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2009 г..

Итоги голосования:

«За» -12412 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«За» -12412 (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1.                Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2.                Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3.                Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

4.                Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

5.                Балекина Татьяна Владимировна – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»5722 (пять тысяч семьсот двадцать два)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»2905 (две тысячи девятьсот пять)

Соловьева Маргарита Дмитриевна– «ЗА» 1173 (одна тысяча сто семьдесят три)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»1548 (одна тысяча пятьсот сорок восемь)

Балекина Татьяна Владимировна –«ЗА»1062 (одна тысяча шестьдесят два )

 

7.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник» :

1.Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «спутник»

2.Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

3.Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

4.Лысогор Рушана Равилевна – зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»

5.Цыбулевская Ольга Марьяновна - бухгалтер-кассир ОАО «Спутник»

6.Михалицына Татьяна Николаевна -акционер ОАО «Спутник»

Итоги голосования :

Нефедова Елена Анатольевна — «ЗА» 148 (сто сорок восемь)

Платонов Алексей Сергеевич – «ЗА» 1527 (одна тысяча пятьсот двадцать семь)

Карнушина Ирина Дмитриевна – «ЗА» 308 (триста восемь)

Лысогор Рушана Равилевна – «ЗА» 30 (тридцать)

Цыбулевская Ольга Марьяновна - «ЗА» 24 (двадцать четыре)

Михалицына Татьяна Николаевна - «ЗА» 15 (пятнадцать)

8.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным  акциям ОАО «Спутник по итогам 2009 г.»

Итоги голосования:

«За» -0(ноль) голосов.

«Против» - 12412   (двенадцать тысяч четыреста двенадцать;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

9. На голосование вынесено решение : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ПКАТ «Авдеев и К»

Итоги голосования:

«За» -12412   (двенадцать тысяч четыреста двенадцать).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Принятое решение

«Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Резникова Тамара Степановна, Секретарь собрания — Михалицына Татьяна Николаевна.

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии»

.Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию в составе :

Дубовцева Лилиана Леонидовна–зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»;

Назарук Ирина Николаевна– продавец «Одежда» ОАО «Спутник»;

Мартынюк Раиса Николаевна – продавец секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник».

 3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2009 г.»

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2009 г.

 4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2009 г..

Принятое решение :

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2009 год»

5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Принятое решение :

Утвердить доклад ревизионной комиссии.

6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1.                Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2.                Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3.                Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

4.                Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

5.                Балекина Татьяна Владимировна – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»

 

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна — исполнительный директор ОАО «Спутник»

Соловьева Маргарита Дмитриевна- зав. секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

Балекина Татьяна Владимировна – зав. секцией «Одежда» ОАО «Спутник»

7.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник» :

1.Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «спутник»

2.Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

3.Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

4.Лысогор Рушана Равилевна – зав. секцией «Галантерея» ОАО «Спутник»

5.Цыбулевская Ольга Марьяновна - бухгалтер-кассир ОАО «Спутник»

6.Михалицына Татьяна Николаевна -акционер ОАО «Спутник»

Принятое решение : «Избрать  ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в  следующем составе:

Платонов Алексей Сергеевич – бухгалтер ОАО «Спутник»

Нефедова Елена Анатольевна — продавец секции «Белье» ОАО «Спутник»

Карнушина Ирина Дмитриевна – акционер ОАО «Спутник»

8.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным  акциям ОАО «Спутник по итогам 2009 г.»

Принятое решение : «Выплату дивидендов  по обыкновенным акциям по итогам 2009 года не производить»

9. На голосование вынесено решение : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ПКАТ «Авдеев и К»

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» аудиторскую компанию  ПКАТ «Авдеев и К»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.05.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 21.10.2010