Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Спутник"
27.05.2013 13:37


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

25" мая  2013 г.

Время проведения заседания:  13 часов 00  мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»

Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов   Совета директоров ОАО "Спутник":

-Титова Л.Т. 

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Платонов А.С.

- Соловьева М.Д.

Повестка дня:

1.      Выборы председателя Совета директоров ОАО «Спутник»

2.      Выборы генерального директора ОАО «Спутник»

1. По  первому вопросу :

Поступило предложение избрать председателем Совета директоров -Сенину Ирину Алексеевну.

Секретарем предложено избрать - Платонову Елену Юрьевну.

Голосовали:

за – 5 членов Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : избрать председателем Совета директоров ОАО «Спутник» - Сенину Ирину Алексеевну.

Секретарем Совета директоров ОАО «Спутник» - Платонову Елену Юрьевну.

2. По второму вопросу слушали:

Сенина И.А. предложила избрать генеральным директором ОАО «Спутник» Титову Любовь Терентьевну.

Голосовали:

за – 5 члено Совета директоров

против - 0 члена Совета директоров

воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : избрать генерального директора  ОАО «Спутник» в лице Титовой Любовь Терентьевны .

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 27.05.2013