Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Спутник"
15.05.2012 15:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net

2. Содержание сообщения

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Спутник»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Спутник»

Место нахождения Общества: 236001 г. Калининград., Пр-т Мира д. 61

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения общего собрания:25 мая 2012 г..

Место проведения общего собрания: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник

Время проведения общего собрания: 9 часов 00 минут

Повестка дня общего собрания:

1. Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

2.Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";

3.Утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2011 г.;

4.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2011 г. ;

5.Доклад ревизионной комиссии ;

6.Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;

8.Утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник»;

9.Утверждение аудитора ОАО «Спутник».

Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: Время начала регистрации: 8 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 9 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов минут.

Участникам собрания иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участии в собрании.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директо Л.Т. Титова

3.2. Дата: 05.05.2012 г.