Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Спутник"
27.05.2013 11:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2013 г.: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг "Спутник"

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять).

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2013 г.: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг "Спутник"

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

1. Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

2.Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник".

3.Утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2012 г.

4.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2012 г.

5.Доклад ревизионной комиссии .

6.Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» .

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник».

8.Утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник».

9.Утверждение аудитора ОАО «Спутник».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу :

«За» -12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять)

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

«Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Платонов Алексей Сергеевич, Секретарь собрания — Платонова Елена Юрьевна

Итого голосования по второму вопросу :

Цыбулевскую Ольгу Марьяновну – «ЗА»5984 (пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре)

Карнушина Ирина Дмитриевна — «ЗА»6025 (шесть тысяч двадцать пять)

Лысогор Рушана Равильевна — «ЗА»294 (двести девяноста четыре)

Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе :

Цыбулевскую Ольгу Марьяновну

Карнушина Ирина Дмитриевна

Лысогор Рушана Равильевна

Итого голосования по третьему вопросу:

«За» -12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять)

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2012 г.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За» -12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять)

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение :

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2012 год»

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» -12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять)

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение :

Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Итоги голосования по шестому вопросу :

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»21552(двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»14537 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать семь)

Соловьева Маргарита Дмитриевна– «ЗА» 1647 (одна тысяча шестьсот сорок семь)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»1767 (одна тысяча семьсот шестьдесят семь)

Платонов А.С.- «ЗА»23122 (двадцать три тысячи сто двадцать два)

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

Титова Любовь Терентьевна

Платонова Елена Юрьевна

Сенина Ирина Алексеевна

Соловьева Маргарита Дмитриевна

Платонов А.С.- финансовый директор

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Цыбулевская О.М.. - «ЗА» 616 (шестьсот шестнадцать )

Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в составе одного человека в лице :

Цыбулевская Ольга Марьяновна

Итоги голосования по восьмому вопросу:

За» -12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять) голосов.

«Против» -0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2012 года производить. Базовая доходность на одну акцию составила 184,4 руб. Акционерами принято решение выплачивать дивиденды исходя из 184 (сто восемьдесят четыре)рубля на одну акцию».

Итоги голосования по девятому вопросу :

«За» -12525 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять)

«Против» - 0(ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» мая 2013 г., б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 27.05.2013 г.