Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Спутник"
14.05.2015 16:26


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Спутник» состоится 25 мая 2015 года в 9.30 часов по адресу:Российская Федерация г. Калининград, пр. Мира, 61.

Время начала регистрации: с 9.00 часов

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании, без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Повестка дня собрания:

1.Об утверждении годового отчета ОАО «Спутник» за 2014 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

2.О распределении прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2014 года.

3.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник».

4.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Спутник».

5.Об утверждении аудитора ОАО «Спутник».

6. Об обращении в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Спутник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров - доверенность, заверенную надлежащим образом.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,составляется по состоянию на 27 апреля 2015 года

С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа: Российская Федерация г.Калининград, пр. Мира, 61.

Телефон для справок: (4012) 21-74-17

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 14.05.2015 г.