Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
20.04.2015 10:45


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВостСибЖАСО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россиская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1023801014060

1.5. ИНН эмитента: 3808004442

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 64002-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3808004442

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, конференц-зал гостиницы Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр.

Время проведения общего собрания акционеров: время открытия собрания - 15 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не указывается, т.к. направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не осуществляется.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

14 часов 00 минут местного времени

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

сведения не указываются, т.к. общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

01 июня 2015 года

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014 г.;

2. Отчет ревизионной комиссии;

3. Отчет внутреннего аудитора;

4. О порядке и нормативах распределения чистой прибыли за 2014 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВостСибЖАСО» на 2015 год;

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ВостСибЖАСО» на 2015 год;

7. Утверждение аудитора ОАО «ВостСибЖАСО» на 2015 год;

8. Принятие решения об одобрении сделок ОАО «ВостСибЖАСО», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть осуществлены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

9. Принятие решения о размере вознаграждения членам совета директоров общества в период исполнения ими функций членов совета директоров ОАО «ВостСибЖАСО»;

10. Принятие решения о размере вознаграждения членам ревизионной комиссии в период исполнения ими функций членов ревизионной комиссии ОАО «ВостСибЖАСО».

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами акционеры ОАО «ВостСибЖАСО» могут ознакомиться с 02.06.2015 г. по 26.06.2015 г. в офисе ОАО «ВостСибЖАСО», по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8 в будние дни с 8:30 до 17:30, также в офисе ОАО «ВостСибЖАСО», по адресу: г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 2., правовое управление, в будние дни с 13:00 до 16:30, а также в день проведения общего собрания акционеров с 15 часов 00 минут местного времени до времени закрытия общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ВостСибЖАСО" Ю.А. Беренгольц

3.2. Дата: 20.04.2015 г.