Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
30.06.2011 08:16


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВостСибЖАСО"

1.3. Место нахождения эмитента: Россиская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1023801014060

1.5. ИНН эмитента: 3808004442

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 64002-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vsjaso.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров ОАО «ВостСибЖАСО»;

2.2. Форма проведения общего собрания.: годовое общее собрание акционеров ОАО «ВостСибЖАСО» проводилось в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: годовое общее собрание акционеров ОАО «ВостСибЖАСО» проводилось 28.06.2011 г. по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 58.

2.4. Кворум общего собрания.: Для участия в собрании зарегистрировано: 6 акционеров с общим числом голосов 807 661, что составляет 98,94 % от числа голосующих акций общества 816 766 шт. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2010 г.;

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За – 807 661 ; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

2. Отчет ревизионной комиссии:

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За – 807 661; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

3. О порядке и нормативах распределения чистой прибыли за 2010 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

За – 807 661 ; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

4. Избрание членов счетной комиссии ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год;

1. По кандидатуре Бабичева Дмитрия Александровича

За – 807 661; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

2. По кандидатуре Максимовой Валентины Ивановны

За - 807 661; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

3. По кандидатуре Терехова Александра Георгиевича

За – 807 661; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВОСТСИБЖАСО» на 2011 год;

При кумулятивном голосовании число голосов - 4 038 305

1. По кандидатуре Полынцева Евгения Петровича - 1 336 145 голосов «ЗА»;

2. По кандидатуре Беренгольц Юрия Абрамовича – 1 087 315 голосов «ЗА»;

3. По кандидатуре Старцева Александра Сергеевича – 449 427 голосов «ЗА»;

4. По кандидатуре Щелчкова Сергея Михайловича - 829 273 голосов «ЗА»;

5. По кандидатуре Подрядчикова Степана Михайловича – 336 145 голосов «ЗА»

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год;

1. По кандидатуре Владимировой Ирины Альбертовны

За -807 661; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

2. По кандидатуре Локуциевской Татьяны Николаевны:

За - 807 661; Против - нет , Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

3.По кандидатуре Югова Бориса Александровича:

За -807 661 ; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

7. Утверждение аудитора ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год.

За -807 661 ; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

8. Принятие решения об обращении в РО ФСФР в ВСР с заявлением об освобождении ОАО «ВостСибЖАСО» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст.ст. 30,30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

За -807 661 ; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

9. Принятие решения об одобрении сделок ОАО «ВостСибЖАСО», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть осуществлены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

За -807 661 ; Против - нет, Воздержались – нет;

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2010 год

2. Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии

3. Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Направить чистую прибыль по итогам работы за 2010 г. в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей, от чистой прибыли в резервный фонд Общества. Принять решение о не выплате (не объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2010 финансового года.

4. Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Избрать в счетную комиссию ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год следующих лиц:

1) Бабичев Дмитрий Александрович, помощник генерального директора ОАО «ВостСибЖАСО» по правовым вопросам;

2) Максимова Валентина Ивановна, заведующая кадрово-административным сектором ОАО «ВостСибЖАСО»;

3) Терехов Александр Георгиевич, директор по страхованию ОАО «ВостСибЖАСО».

5. Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «ВостСиЖАСО» следующих кандидатов:

1. Полынцев Евгений Петрович, президент НПФ «Благоденствие»;

2. Беренгольц Юрий Абрамович, генеральный директор ОАО «ВостСибЖАСО»;

3. Старцев Александр Сергеевич, председатель Дорпрофсожа ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»;

4. Щелчков Сергей Михайлович, председатель правления ОАО «ВостСибтранскомбанк»;

5. Подрядчиков Степан Михайлович, генеральный директор ЗАО «ВостСибтранспроект».

6. Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1.Владимирова Ирина Альбертовна, главный бухгалтер ОАО «ВостСибтранскомбанк»;

2. Локуциевская Татьяна Николаевна, начальник финансово-экономического отдела НПФ «Благоденствие»;

3. Югов Борис Александрович, секретарь Совета директоров ЗАО «ВостСибтранспроект»,

7. Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «ВостСибЖАСО» на 2011 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит Инициатива», ОГРН 1032402947653

8. Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «ВостСибЖАСО» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст.ст. 30, 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

9. Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

Одобрить сделки ОАО «ВостСибЖАСО», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть осуществлены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Беренгольц

3.2. Дата: 30.06.2011 г.