Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
04.04.2014 09:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 2 апреля 2014 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 3 апреля 2014 года, протокол №38.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков Общества» принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества.

2.4.2.По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня: «Рекомендации о выплате дивидендов за 2013год» принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, направить средства на развитие производства. По привилегированным акциям рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в размере 1 рубля на одну привилегированную акцию (итого в сумме 5517 рублей). Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Также предложено Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2014 года.

2.4.3.По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня: «Заключение Ревизионной комиссии Общества» принято решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.

2.4.4.По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня: «Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:

4.1.Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 14 мая 2014года;

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», актовый зал;

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 час. 00 мин.

4.2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 час.

4.3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 14 апреля 2014 года.

4.4.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.Порядок проведения ГОС: избрание счетной комиссии, избрание секретаря собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3.Форма, порядок Выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества.

4.Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

5.Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

6.Выборы в Совет директоров Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в ЦБ РФ с соответствующим заявлением.

9.Внесение изменений в Устав Общества.

4.5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 15 апреля 2014 года; Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» для физических лиц — путем опубликования объявления в газете «Коммуна», для юридических — путем рассылки заказных писем с уведомлением.

4.6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества в рабочие дни с 15 апреля 2014года по 13 мая 2014 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

4.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

4.8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: №8 - Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в ЦБ РФ с соответствующим заявлением. №9 - Внесение изменений в Устав Общества.

2.4.5.По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня: «Предложения для утверждения на годовом Общем собрании акционеров аудитора Общества» принято решение: Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании акционеров аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 04.04.2014г.