Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
23.09.2015 16:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.3.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 22 сентября 2015 года.

2.4.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 сентября 2015 года, протокол №75.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.5.1.По первому вопросу повестки дня принято Решение – Одобрить сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед АО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору в сумме 2 126 700 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей;

По второму вопросу повестки дня принято Решение - Одобрить сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед АО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору в сумме 8 823 000 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей;

По третьему вопросу повестки дня принято Решение - Одобрить сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед АО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору в сумме 5 882 000 (пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей;

По четвертому вопросу повестки дня принято Решение - Одобрить сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед АО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору в сумме 14 705 000 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) рублей;

По пятому вопросу повестки дня принято Решение - Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «МК «Воронежский» Ткачеву А.Г. на заключение и подписание соответствующих договоров поручительства, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на условиях банка

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 23.09.2015г.