Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
30.05.2016 12:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

26 мая 2016 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2016 года, протокол №88.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По первому вопросу повестки дня решили: созвать внеочередное общее собрание

акционеров АО «МК «Воронежский» в форме совместного присутствия и провести его

29 июня 2016 года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 8; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.4.2.По второму вопросу повестки дня решили: 1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2016года. Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора; Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 10час.00 мин.

2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 9час.30мин.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 6 июня 2016 года.

4.Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК«Воронежский» и АО «Росссельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

2.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

3.Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

4.Внесение изменений в ранее одобренную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

5.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

6.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

7.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

8.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

9.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

10.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «ВЭКЗ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному соглашению на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки в комбикорма.

11.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: 7 июня 2016 года; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» — на сайте общества: «mkvrn.narod.ru».

6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее предоставления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (в данном случае протокол Совета директоров, проекты решений по одобрению сделок,) в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 7 июня 2016года по 29 июня 2016 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 2 этаж.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 8; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.4.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 30.05.2016г.