Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
04.04.2013 12:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 мая 2013года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г.Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», актовый зал.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 час. 00 мин.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 час. 55 мин.

2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 4 апреля 2013 года.

2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности.

2. Выплата ( объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества.

3. Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

4. Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

5. Выборы в Совет директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение плановой сметы ожидаемых расходов социального характера за счет прибыли на 2013 год.

8. Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с соответствующим заявлением.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется , согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ , в рабочие дни с 12 апреля 2013 года по 12 мая 2013 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу : г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 04.04.2013г.