Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
05.04.2012 17:48


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 2 апреля 2012года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания.: 15 274 голосов, что составляет 92,28%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня:

1.Одобрение инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.

2.Одобрение, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции..

3.Об обязании Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.

В соответствии с законодательством, вопросы повестки дня собрания предварительно рассмотрены и обсуждены советом директоров, приняты решения, которые вынесены для утверждение их годовым общим собранием акционеров

Вопрос № 1: Одобрение инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по первому вопросу

Вопрос № 2: Одобрение крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.» на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий, по контракту №0612 МА от 07.09.2011г. (в редакции и на условиях подписанных ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» и фирмой «Паван С.р.л.») на общую сумму 3.067.000 евро, с правом увеличения полной стоимости контракта №0612 МА от 07.09.2011г. до 3.500.000 евро, а также подписание трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу

Вопрос № 3: Об обязании Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по подписанию договора уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.», а также подписанию трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» на общую сумму 3.067.000 евро (в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий). Предоставить генеральному директору общества право увеличения полной стоимости контракта до 3.500.000 евро, с правом согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.

Предлагаю акционерам проголосовать по третьему вопросу

Вопрос № 1: Одобрение инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.

Формулировка решения: Одобрить инвестиционный проект: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу 16551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 15274 голосов.

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14-10

Время окончания подсчета голосов 14-15

«ЗА – отдано 15274 голосов

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Недействительных бюллетеней нет

Собрание постановило: Одобрить инвестиционный проект: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.

Вопрос № 2: Одобрение крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.» на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий, по контракту №0612 МА от 07.09.2011г. (в редакции и на условиях подписанных ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» и фирмой «Паван С.р.л.») на общую сумму 3.067.000 евро, с правом увеличения полной стоимости контракта №0612 МА от 07.09.2011г. до 3.500.000 евро, а также подписание трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий.

Формулировка решения: Одобрить, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу 16551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу 15274 голосов.

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14-10

Время окончания подсчета голосов 14-15

«ЗА – отдано 15274 голосов

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Недействительных бюллетеней нет

Собрание постановило: Одобрить, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции.

Вопрос № 3: Об обязании Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по подписанию договора уступки прав требования с фирмой «Паван С.р.л.», а также подписанию трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» , фирмой «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» на общую сумму 3.067.000 евро (в представленной собранию акционеров редакции №1 к контракту №0612 МА от 07.09.2011г. на изготовление и поставку автоматической линии для производства коротких макаронных изделий). Предоставить генеральному директору общества право увеличения полной стоимости контракта до 3.500.000 евро, с правом согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.

Формулировка решения: Обязать Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по третьему вопросу 16551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу 15274 голосов

Кворум имеется

Время начала подсчета голосов 14 час 20 мин

Время окончания подсчета голосов 14 час 25 мин

«ЗА – отдано 15274 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней - нет

Собрание постановило: Обязать Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1. Одобрить инвестиционный проект: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» с общей стоимостью до 15.000.000 (Пятнадцати миллионов) Евро.

Вопрос № 2.Одобрить, в рамках инвестиционного проекта: «Создание на базе ОАО «Мукомольный комбинат Воронежский» производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы путем внедрения в производственный цикл автоматических линий по производству макаронных изделий» крупной сделки с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» по договору уступки прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро,, изготовленной в Италии, со сроком поставки не позднее 01.07.2012, авансовыми платежами до 50% и доплатой остальной части по аккредитиву, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции.

Вопрос № 3. Обязать Генерального директора общества в течение месяца с момента составления протокола общего собрания акционеров заключить крупную сделку путем подписания с ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» договора по уступке прав требования на изготовление и поставку автоматической линии, для производства макаронных изделий, стоимостью не более 5.000.000 (Пяти миллионов) Евро, изготовленной в Италии, а также подписание соответствующего трёхстороннего соглашения между ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», «Паван С.р.л.» и ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» в представленной собранию акционеров редакции Предоставить генеральному директору общества право на согласования дополнительных условий контракта и внесение в него изменений.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 05 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

3.2. Дата: 05 апреля 2012 года.