Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
19.12.2014 10:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 декабря 2014 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, актовый зал.

Время начала регистрации: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 13 час. 20 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 25 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера (1 из них по доверенности), обладающих в совокупности 15 274 (92,28 % голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15 274 (с 1 по 3 вопрос) штук, 17 366 (по вопросу) штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

-избрание Председателя общего собрания;

-избрание секретаря общего собрания;

-избрание счетной комиссии.

2.Одобрение крупной сделки на заключение Договора с Открытым акционерным обществом

«Сбербанк России» об открытии кредитной линии.

3.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

4.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1: Формулировка решения: Избрать Председателем собрания – Острейко Сергея Адольфовича, Секретарем собрания – Сушкову Ирину Николаевну, функции счетной комиссии возложить на реестродержателя – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

«ЗА» отдано 15274 голоса (92,28%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Избрать Председателем собрания – Острейко Сергея Адольфовича, Секретарем собрания – Сушкову Ирину Николаевну, функции счетной комиссии возложить на реестродержателя – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Вопрос № 2: Формулировка решения: Одобрить заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии.

После совершения указанной сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (п. 6.2.1.9 Приказа ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011г.).

«ЗА» отдано 15274 голоса (92,28%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Одобрить заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии.

Вопрос № 3: Формулировка решения: предоставить полномочия Генеральному директору на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

«ЗА» отдано 15274 голоса (92,28%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: предоставить полномочия Генеральному директору на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

Вопрос № 4: Формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

«ЗА» отдано 17366 голосов (78,6931%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Собрание постановило: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014 г. Протокол № 34.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 19.12.2014