Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
19.12.2014 10:27


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 декабря 2014 г., г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания.: На 13 час 00 мин бюллетени получили 3 акционера и уполномоченные представители, имеющие 15274 голоса, что составило 92,28%. (по четвертому вопросу – 17366 голосов, что составило 78,693%).

Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

-избрание Председателя общего собрания;

-избрание секретаря общего собрания;

-избрание счетной комиссии. Итоги голосования: «ЗА» отдано 15274 голоса (92,28%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.Одобрение крупной сделки на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии. Итоги голосования:«ЗА» отдано 15274 голоса (92,28%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка. Итоги голосования: «ЗА» отдано 15274 голоса (92,28%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации. Итоги голосования: «ЗА» отдано 17366 голосов (78,6931%).

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Избрать Председателем собрания – Острейко Сергея Адольфовича, Секретарем собрания – Сушкову Ирину Николаевну, функции счетной комиссии возложить на реестродержателя – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

2.Одобрить заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии.

3.предоставить полномочия Генеральному директору на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

4.Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.12.2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 19.12.2014г.