Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
14.11.2014 15:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9 (100%). В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 11 ноября 2014 г.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 ноября 2014 года, протокол №57.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 15 декабря 2014года;

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», актовый зал;

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 13 час. 00 мин.

2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 час.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 22 ноября 2014 года.

4.Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1.Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

-избрание Председателя общего собрания;

-избрание секретаря общего собрания;

-избрание счетной комиссии.

2.Одобрение крупной сделки на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии.

3.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

4.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: 25 ноября 2014 года; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» — путем опубликования объявления в газете «Коммуна» и на сайте общества: «mkvrn.narod.ru».

6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества в рабочие дни с 25 ноября 2014года по 15 декабря 2014 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по 4 вопросу повестки дня - Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 14.11.2014г.