Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
11.02.2013 15:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 8 февраля 2013 года

2.2 Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 11 февраля 2013 года, протокол № 5

2.3. Содержание решений , принятых Советом директоров :

2.3.1. По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня : «Одобрение крупной сделки» принято решение: Одобрить крупную сделку на заключение договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 90 миллионов рублей.

2.3.2. По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня : «О полномочиях Генерального директора» принято решение: Одобрить подписание Генеральным директором Ткачевым А.Г. договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 90 миллионов рублей, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях ОАО «Россельхозбанк».

2.3.3. По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий за 2012 год.

2.3.4. По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение: Утвердить план организационно-технических мероприятий на 2013 г.

2.3.5. По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение: Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Ткачёв

3.2. Дата: 11 февраля 2013г.