Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
16.04.2013 09:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 6. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 12 апреля 2013 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2013 года, протокол №12.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1.По первому вопросу повестки дня принято Решение оказать материальную помощь к празднику 9Мая ветеранам ВОВ 1941-1945г.г., бывшим несовершеннолетним узникам, ветеранам войны, проработавшим в тылу с 22.06.1941г. по 09.05.1945г. бывшим работникам комбината (каждому) в сумме 5000 рублей (без учета подоходного налога), муки по 12 кг. и по букету цветов.

2.4.2.По второму вопросу повестки дня принято решение оказать материальную помощь работникам комбината, в связи с расходами на погребение семье Ситниковой Н.И. в размере 7 000 рублей и Париновой В.Б. в размере 7 000 рублей, Костиной Н.М. в размере 5750 рублей на лечение.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 15.04.2013г.