Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
31.05.2011 13:57


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 мая 2011года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания.: 11 981 голос, что составляет 72,4%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Утверждение сметы ожидаемых расходов на 2011 год.

«ЗА» - отдано 11 981 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества.

Советом директоров внесено предложение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а направить эти средства на реконструкцию производства; по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию.

«ЗА» - отдано 11 981 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 3. Выборы в ревизионную комиссию.

Согласно Устава общества ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек. В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры:

Петрова О.А., Ершова Ю.И., Бортникова В.Н.

«ЗА» Петрову О.А. отдано 11 981 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

«ЗА» Ершову Ю.И. отдано 11 981 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

«ЗА» Бортникову В.Н. отдано 11 981 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 4. Утверждение численного состава Совета директоров.

Советом директоров внесено предложение утвердить численный состав совета директоров в количестве девяти человек.

«ЗА» - отдано 11 981 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 5. Выборы в Совет директоров Общества.

1. Чешинский В.Л. - отдано 11 981 голос

2. Демченко В.Д. - отдано 11 981 голос

3. Острейко С.А. - отдано 11 981 голос

4. Дубовской И.И. - отдано 11 981 голос

5. Гетман А.Т. - отдано 11 981 голос

6. Кузьминов А.И. - отдано 11 981 голос

7. Константинов О.А. - отдано 11 981 голос

8. Верба И.Г. - отдано 11 981 голос

9. Каблашов В.В. - отдано 0 голосов

10. Ланкин . - отдано 11 981 голос

11. Голов В.М. - отдано 0 голосов

12. Жихарева Е.И. -0 голосов

Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Для утверждения аудитора общества выдвинуто ООО «Аудиторская компания «Аудиком»

«ЗА» - отдано 11 981 голос

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, смету ожидаемых расходов на 2011 год.

Вопрос № 2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию.

Вопрос № 3. Считать выбранными в ревизионную комиссию:

Петрова О.А.

Ершова Ю.И.

Бортникова В.Н.

Вопрос № 4. Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек.

Вопрос № 5. Считать избранными в Совет директоров:

1. Чешинский В.Л.

2. Демченко В.Д.

3. Острейко С.А.

4. Дубовской И.И.

5. Гетман А.Т.

6. Кузьминов А.И.

7. Константинов О.А.

8. Верба И.Г.

9.Ланкин В.Е.

Вопрос № 6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторскую компанию «Аудиком».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Кузьминов

3.2. Дата: 31 мая 2011г.