Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
02.04.2015 16:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 02.04.2015г.

2.2.Дата проведения Совета директоров: 06.04.2015г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков Общества. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

2.3.2.О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014 год акционерам Общества.

2.3.3.Заключение Ревизионной комиссии Общества.

2.3.4.Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Определение способа и времени извещения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров.

Определение перечня, времени доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров информации, а также порядок ее предоставления.

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания.

Предложение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества аудитора Общества.

2.3.5.Разное (об оказании материальной помощи, обсуждение показателей за февраль 2015 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 02.04.2015г.