Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
20.05.2014 11:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9 (100%). В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

20 мая 2014 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2014 года, протокол №42.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1.По первому вопросу повестки дня решили избрать из состава Совета директоров Председателем – Чешинского Валерия Леонидовича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 9; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.4.2.По второму вопросу повестки дня решили избрать Секретарем Совета директоров Сушкову И.Н.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 9; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 20.05.2014г.