Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
04.03.2015 10:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9 (100%). В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.3.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 27 февраля 2015 года.

2.4.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 4 марта 2015 года, протокол №63.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.5.1.По вопросу повестки дня принято Решение – Одобрить заключение крупной сделки и подписание Генеральным директором Ткачевым А.Г. всей необходимой документации по открытию кредитной линии – 100 000 000 (сто миллионов рублей) в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже на следующих существенных условиях:

Стороны: ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.

Вид сделки: крупная сделка – кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа.

Целевое назначение: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки.

Срок сделки: 365 дней.

Срок использования: 335 дней с даты заключения кредитного соглашения.

Сумма лимита выдачи: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 04.03.2015г.