Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
10.11.2015 17:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 5 ноября 2015 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 13 час. 10 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера (из них по доверенности 2 представителя акционера), обладающих в совокупности 15274 (92,2844% голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15274 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Повестка дня общего собрания:

1)Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК «Воронежский».

2)Избрание счетной комиссии.

3)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) рублей на условиях банка.

4)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей на условиях банка.

5)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 8 823 000,00 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей на условиях банка.

6)Одобрение крупной сделки одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод № 2» перед банком по кредитному договору на сумму не более 5 882 000,00 (пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей на условиях банка.

7)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тобус» перед банком по заключению кредитного договора на приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий с фирмой WP KEMPER GmbH на сумму не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

8)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору на сумму не более 86 000 000 рублей на условиях банка.

9)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на приобретение оборудования для замеса теста: роботизированная система для приготовления теста «ROBOMIX» производства «Гостол-Гопан д.о.о» на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

10)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочного оборудования стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

11)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение линии дрожжевого отделения стоимостью не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях банка.

12)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочной линии стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

13)Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед Банком по кредитному договору на приобретение линии выпечки и охлаждения хлебобулочных изделий на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

14)О полномочиях генерального директора ОАО «МК «Воронежский» на заключение и подписание договоров поручительства с АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» на условиях банка.

Вопрос 1. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Сушкову Ирину Николаевну.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 2. Формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрание счетной комиссии АО «Независимая регистраторская компания».

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 3. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 4. Формулировка решения. одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 5. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «Тобус» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 8 823 000,00 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 6. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод № 2» перед банком по кредитному договору на сумму не более 5 882 000,00 (пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 7. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тобус» перед банком по заключению кредитного договора на приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий с фирмой WP KEMPER GmbH на сумму не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 8. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 9. Формулировка решения. одобрить заключение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение оборудования для замеса теста: роботизированная система для приготовления теста «ROBOMIX» производства «Гостол-Гопан д.о.о» на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 10. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочного оборудования стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 11. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение линии дрожжевого отделения стоимостью не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 12. Формулировка решения. одобрить крупную сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочной линии стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 13. Формулировка решения. одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение линии выпечки и охлаждения хлебобулочных изделий на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 14. Формулировка решения. предоставить полномочия генеральному директору ОАО «МК «Воронежский» Ткачеву Андрею Геннадьевичу на заключение и подписание договоров поручительства с АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» на условиях банка.

Результаты голосования:

«ЗА» - 15274;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

После совершения сделки, указанной в настоящем пункте, сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2015 г. Протокол № 37.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 10.11.2015