Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
19.01.2017 10:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3.Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 20 февраля 2017 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора.

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 12 час. 00 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11час.30мин.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 30 января 2017 года.

2.6.Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015 г.

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г.

3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г.

4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г.

5.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 100 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 90 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

9.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения хлебопекарного оборудования.

10.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка на цели пополнения оборотных средств.

11.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Сбербанком РФ (ПАО) на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

12.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Сбербанком РФ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: кредитные договоры, соглашения, договоры залога, поручительства, заключение Совета директоров по крупным сделкам и прочая документация банка. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с указанной информацией акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 01 февраля 2017 г. по 20 февраля 2017 г. включительно с 8-00 до 12-00 часов, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2 (здание административного корпуса, 2 этаж).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 19.01.2017г.