Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
13.04.2017 15:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое Общее собрание акционеров.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3.Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 15 мая 2017 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора.

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 09час.00мин.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 24 апреля 2017 года.

2.6.Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

11)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2)О рекомендациях по выплате дивидендов за 2016 год акционерам Общества.

3)Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

4)Выборы в Совет директоров Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

6)Предоставление согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия кредитования по Кредитному договору №957016388 заключенному АО «МК «Воронежский» с ПАО Сбербанк.

7)Предоставление согласия на заключение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

8)Предоставление согласия на заключение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в рабочие дни с 24 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2этаж.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 13.04.2017г.