Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
26.05.2016 16:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового (очередного) общего собрания акционеров Общества - 28 июня 2016 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества -Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59, зал заседаний

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

- почтовые адреса, по одному из которых могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59, зал заседаний

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2015 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;

7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Электроприбор";

8) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Электроприбор";

9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Электроприбор";

10) О прекращении действия Положения об исполнительных органах ОАО "Электроприбор";

11) О прекращении действия Положения о Председателе Совета директоров ОАО "Электроприбор";

12) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Ознакомление акционеров с документами проводится с "07" июня 2016 г. по "28" июня 2016 г. (до окончания собрания), за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.30 по адресу: г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59, в помещении исполнительного органа Общества у ответственного лица ОАО "Электроприбор" Болгова С.В.

а также "28" июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 15 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40057-А

- именные привилегированные бездокументарные, номинальной стоимостью 15 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата "26" мая 2016 года М.П.