Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
18.04.2014 16:30


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня

В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров Общества прислали заполненные и подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров. Заседание признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: "О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, утверждении почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования."

РЕШИЛИ:

2.2.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 28 мая 2014 года в 16 ч. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: РФ, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 59, конференц-зал (3 этаж) в столовой ОАО "Электроприбор"

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества- 15 ч. 00 мин.

2.2.2. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 27 апреля 2014 года.

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

С учётом ранее принятых Советом директоров решений по предложениям акционеров Общества, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2013 года, а так же распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.

2. О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 год.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по итогам деятельности Общества за 2013 год выплатить дивиденды лицам, имеющим право на получение дивидендов по состоянию на 17 июня 2014 г., в денежной форме по привилегированным акциям типа А 1 (один) руб. 50 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 138 (сто тридцать восемь) рублей 28 копеек на одну акцию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемым образцам.

2.2.6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).

2.2.6.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете "Коммуна" и разместить на сайте Общества (http://www.pribor.su), в срок не позднее 28 апреля 2014 года.

2.2.7.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предлагаемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. годовая бухгалтерская отчётность за 2013 год;

2. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2013 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2013 год;

3. заключение аудитора Общества;

4. сведения о кандидатах в Совет директоров;

5. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

6. сведения о кандидатуре аудитора;

7. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

8. годовой отчёт Общества за 2013 год;

9. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков.

10. Проект Устава Общества в новой редакции.

2.2.8. На основании п.1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" выполнение функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить регистратору Общества - филиалу "ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК".

2.2.9. Поручить Генеральному директору Общества С.В. Бутымову организацию всех необходимых мероприятий в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества, включая исполнение решений, принятых на настоящем заседании Совета директоров.

Голосовали:

"за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09 апреля 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №7 от 16 апреля 2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 18 апреля 2014г.

М.П.