Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
13.12.2018 14:07


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» 6 голосов, что составляет 100% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; «Против» 0; «Воздержался» 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров Общества Колесова Александра Николаевича.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Пронина Антона Валерьевича.

По третьему вопросу повестки дня:

Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО НПО «Электроприбор-Воронеж» №60-01/03-16 от «12» сентября 2016г. с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить регистратором АО НПО «Электроприбор-Воронеж» Акционерное общество «РТ - Регистратор» и условия договора с ним (проект договора является Приложением 1 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 13.12.2018г.