Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
13.01.2016 13:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. Приняли участие в голосовании: Барсков А.А., Гришин А.В., Едакин А.И., Кашапов М.Р., Макаров Н.Н., Мальцев А.В., Пронин А.В.

Всего – 7 (семь) членов Совета директоров.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Заседание Совета директоров признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: "1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Электроприбор""

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Электроприбор" Бутымова Сергея Викторовича с 13 января 2016г.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: "О прекращении полномочий членов Правления ОАО "Электроприбор""

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия членов Правления ОАО "Электроприбор" с 13 января 2016г.: Бутымова С.В., Артемьевой Л.Н., Шмырева А.М., Невзорова В.Н., Мартынова С.В., Яковлева В.Г., Мельникова М.М., Харченко О.А., Альтергот А.В.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня: "О назначении Генерального директора ОАО "Электроприбор""

РЕШИЛИ:

Назначить Генеральным директором ОАО "Электроприбор" Ильясова Роберта Юрьевича с 13 января 2016г.,

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 января 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №5 от 13 января 2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________Ильясов Р.Ю.

3.2. Дата: 13 января 2016г.

М.П.