Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Электроприбор"
29.12.2016 15:34


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) АО «Электроприбор» Ильясова Роберта Юрьевича с 29.12.2016г. сроком на 3 (три) года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 декабря 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 декабря 2016 года, б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Ю. Ильясов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 2016 г. М.П.