Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
09.04.2013 13:27


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров Общества прислали заполненные и подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров. Заседание признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №3 повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Электроприбор".

РЕШИЛИ:

С учётом ранее принятых Советом директоров решений по предложениям акционеров Общества, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня: "Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты"

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества в размере 1 руб. 50 коп. на 1 акцию за счет неиспользованной прибыли прошлых лет, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08 апреля 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08 апреля 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 09 апреля 2013г.

М.П.