Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
30.08.2013 11:30


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В состав Совета директоров избрано 7 членов, заполненные бюллетени получены Обществом от 7 членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: "О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества."

РЕШИЛИ:

1.1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 06 ноября 2013 года в 16 ч. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: РФ, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 59, конференц-зал в столовой ОАО "Электроприбор".

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 15 ч. 00 мин.

Утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 39; филиал "ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК", с пометкой: для счётной комиссии "ОАО "Электроприбор".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.1.2. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 28 августа 2013 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Внесение изменений в Устав Общества.

1.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования на собрании направить акционерам Общества заказными письмами в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее 17 октября 2013 года.

1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предлагаемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. сведения о кандидатах в Совет директоров;

2. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

3. проект изменений в Устав Общества;

4. проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.6. На основании п.1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" выполнение функций счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества поручить регистратору Общества - филиалу "ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК".

1.7. Поручить Генеральному директору Общества С.В. Бутымову организацию всех необходимых мероприятий в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 августа 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №3 от 28 августа 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 30 августа 2013г.

М.П.