Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
08.11.2018 16:55


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 07.11.2018г., Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, (зал заседаний), 10 часов 00 минут по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 024 113 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 024 113 голосов.

По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет 9 537 612 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 7 168 791 голосов.

По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 024 113 голосов.

По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 024 113 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 1 023 973 голосов (99,986%);

«Против» – 0 голосов (0,0%);

«Воздержался» – 97 голосов (0,009%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 43 (0,004%)

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Колесов Александр Николаевич

Колесова Анастасия Николаевна

Максимов Вадим Валерьевич

Покаместов Александр Иванович

Семерикова Анна Иннокентьевна

Мазаева Нэлла Равиловна

Пронин Антон Валерьевич

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Колесов Александр Николаевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 024 374 голосов;

2. Колесова Анастасия Николаевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 958 голосов

3. Максимов Вадим Валерьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 963голосов;

4. Покаместов Александр Иванович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 961 голосов;

5. Семерикова Анна Иннокентьевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 958 голосов;

6. Мазаева Нэлла Равиловна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 928 голосов;

7. Пронин Антон Валерьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 024 054 голосов;

Число голосов «против всех кандидатов» – 0

Число голосов «воздержался по всем кандидатам» - 420

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 175.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Колесов Александр Николаевич

2. Колесова Анастасия Николаевна

3. Максимов Вадим Валерьевич

4. Покаместов Александр Иванович

5. Семерикова Анна Иннокентьевна

6. Мазаева Нэлла Равиловна

7. Пронин Антон Валерьевич

По третьему вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 1 023 973 голосов (99,986%);

«Против» – 0 голосов (0,0%);

«Воздержался» – 97 голосов (0,009%);

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 43 (0,004%).

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

Лекарева Евгения Николаевна

Штарк Наталья Александровна

Махова Лилия Хамитовна

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Лекарева Евгения Николаевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 973 голосов (99,986%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 97 (0,009%) голосов;

2. Штарк Наталья Александровна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 973 голосов (99,986%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 97 (0,009%) голосов;

3. Махова Лилия Хамитовна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 023 973 голосов (99,986%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 97 (0,009%) голосов;

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 43 (0,004%).

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Лекарева Евгения Николаевна

2. Штарк Наталья Александровна

3. Махова Лилия Хамитовна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 ноября 2018г., протокол без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 08.11.2018г.